Хотя мы и стремимся обеспечить процедуры проведения сделок и борьбы со злонамеренными лицами так, чтобы они не могли становиться участниками P2P Маркета, все же сама природа и свойства криптовалютных и электронных платежей делают его целью попыток совершения мошеннических действий для обмана других участников P2P Маркета или других лиц за его пределами.
Основные правила безопасности при взаимодействии с Crypto Bot:
Все операции с вашим аккаунтом Crypto Bot, включая верификацию, проводятся только в самом боте @CryptoBot, его приложении Telegram или веб-версии кошелька app.send.tg. Если вам отправляют сторонних ботов или ссылки на другие сайты для якобы верификации, подтверждения номера телефона или других действий, не выполняйте никаких инструкций.
Установите код-пароль для подтверждения выполнения операций в кошельке и настройте двухэтапную аутентификацию в настройках приватности и безопасности в Telegram.
Наш официальный и единственный бот поддержки: @CryptoSupportBot.
Поддержка может вести переписку с вами либо в @CryptoSupportBot, либо через сообщения в @CryptoBot. Такие сообщения будут поступать от Crypto Bot Support во втором случае.
Следуйте процедуре проведения сделок и правилам P2P Маркета. Убедитесь, что понимаете последствия выполняемой операции перед ее подтверждением и обратитесь в поддержку в случаях возникновения вопросов, подозрительных действий второй стороны сделки и других нестандартных ситуаций.
Общение между участниками сделок должно происходить только через сообщения в Crypto Bot. Мошенники могут представляться сотрудниками поддержки и просить связаться с ними через личные сообщения в Telegram. Никогда не переходите в сторонние боты, приложения или личные сообщения.
Всегда проверяйте баланс вашего счёта в банке или электронном кошельке перед тем, как перевести монеты покупателю. Мошенники могут отправлять поддельные уведомления о зачислении средств, поддельные квитанции или другим образом пытаться внушить вам, что перевод был отправлен и поступил или поступит вам.
Все официальные ресурсы размещены только в нашем единственном русскоязычном канале @CryptoBotRU
Часто встречающиеся случаи мошенничества и как их предотвратить:
1. Поддельные квитанции или скриншоты с демонстрацией перевода.
Квитанция, чек или демонстрация перевода на скриншотах могут быть подделаны относительно легко мошенниками.
Не полагайтесь исключительно на квитанцию, выписку или скриншоты с демонстрацией перевода в приложении банка или электронного кошелька вместо фактической фиксации зачисления средств.
2. Покупка монет со скидкой по указанному объявлению.
Мошенники предлагают провести сделку с отправкой меньшей суммы, чем будет зафиксировано в условиях сделки по указанному ими якобы их объявлению, в благодарность за интервью или в качестве другого сотрудничества. На самом же деле объявлением будет являться объявлением любого доступного продавца, у которого мошенники открывают предварительно сделку на названную жертве сумму, а когда жертва открывает по объявлению продавца вторую сделку на другую сумму, но отправляет перевод на соответствующую первой сделке сумму, продавец завершает первую сделку, передав таким образом монеты по одной из сделок без оплаты.
Нельзя соглашаться на участие в любых схемах, нарушающих регламент проведения сделок, а также доверять незнакомым лицам и вести какие-либо переговоры по сделкам в личных сообщениях.
2. Отправка оплаты третьими лицами, ожидающими получение товара или услуги.
Мошенники обещают третьим лицам товар или услугу в замен на отправку оплаты по реквизитам, которые получили в качестве покупателя при открытии сделки в P2P Маркете от продавца. Если это третье лицо отправляет оплату, а продавец подтверждает получение оплаты и завершает сделку, мошенник получает монеты, а третье лицо остается обманутым.
Для предотвращения таких действий необходимо получать от покупателя достаточные подтверждения того, что покупатель на платформе и отправитель перевода, является одним и тем же человеком.
Например, это может быть фото карты, с которой выполнен перевод, на фоне открытой в Crypto Bot сделки или видео с демонстрацией сделки в Crypto Bot и перевода в приложении банка.
3. Обращение от имени сотрудников поддержки.
Мошенники представляются сотрудниками поддержки и просят отменить сделку, хотя оплата отправлена и не была возвращена, или завершить сделку, хотя оплата не была отправлена, или выполнить действия, которые приведут к получению доступа к аккаунту Telegram пользователя.
Необходимо ознакомиться с этапами проведения сделки, внимательно проверять отправителя сообщений и не проводить никаких авторизаций в сторонних сервисах.
4. Фишинговые боты
Мошенники заманивают участника сделки в фишингового бота, который позволит получить доступ к его аккаунту Telegram, чтобы завершить сделку без оплаты или вывести монеты из кошелька, для якобы подтверждения номера телефона или верификации.
5. Поддельные уведомления о зачислении средств.
Мошенники используют чат или другие функции в приложении банков или электронных кошельков для отправки уведомлений, которые похожи на уведомления о зачислении средств.
Также могут отправляться переводы на похожие кратно меньшие суммы, чтобы продавец, получив реальное уведомление и операцию в истории, подтвердил получение, не проверив сумму и изменение баланса.
Необходимо всегда проверять поступление средств и изменение баланса с помощью входа в приложение банка или электронного кошелька.
6. Передача платёжных реквизитов вне сделки.
Мошенники передают реквизиты, отличающиеся от реквизитов, указанных в сделке, за пределами сообщений по сделке внутри Crypto Bot.
Необходимо отправлять оплату только через способ оплаты и с помощью реквизитов, указанных в сделке.
7. Запрос на возврат средств через банк или электронный кошелёк.
Мошенники отправляют запрос на возврат отправленного перевода после завершения сделки на покупку.
Необходимо не соглашаться на возврат и объяснить службе поддержки банка или электронного кошелька, что все обязательства по полученному переводу были выполнены и при необходимости предоставить информацию о проведении обмена криптовалют.
8. Сделки на похожие или одинаковые суммы
Мошенники создают несколько сделок (обычно две) с похожей суммой оплаты у одного и того же продавца по одному и тому же объявлению. Покупателю поступает один перевод и один из покупателей ставит отметку о том, что оплата отправлена. Продавец завершает его сделку, не запрашивая доказательства оплаты, а затем сразу второй покупатель ставит отметку о выполнении оплаты с утверждениями и доказательствами о том, что единственный поступивший перевод его.
Если вы проводите несколько сделок на похожие суммы одновременно, необходимо получить подтверждения выполнения переводов и проверить их поступление от всех покупателей и только после этого завершать сделки. Если вы уже завершили одну из сделок, откройте спор во второй и обратитесь в поддержку с описанием ситуации.