Проверка транзакций – это стандартная процедура, которая помогает Crypto Bot оценивать риски, связанные с движением криптоактивов, и защищать сервис и пользователей от операций с потенциально незаконным происхождением средств.
Криптовалютные операции могут быть связаны с повышенными AML-рисками: мошенничеством, взломами, санкционными адресами, даркнет-маркетами, миксерами и другими источниками, которые требуют дополнительной проверки.
Crypto Bot – кастодиальный криптовалютный сервис, поэтому мы обязаны учитывать AML-риски при обработке транзакций. Это помогает поддерживать безопасность продукта, снижать риск использования сервиса в незаконных целях и защищать средства пользователей.
В некоторых случаях операция может быть временно приостановлена для дополнительной проверки. Если это произошло, следуйте инструкциям в уведомлении или обратитесь в поддержку – мы подскажем, какие данные могут понадобиться для рассмотрения ситуации.