Crypto Bot не поддерживает пополнения и выводы, связанные с криптосервисами, находящимися под международными санкциями.
Это необходимо, чтобы снизить юридические, санкционные и AML-риски, а также защитить сервис и пользователей от операций с потенциально незаконным происхождением средств.
Crypto Bot может отклонить, приостановить или отправить на дополнительную проверку транзакцию, если она связана с:
санкционными криптоплатформами;
даркнет-маркетами;
миксерами и сервисами сокрытия происхождения средств;
мошенническими схемами;
взломами, кражами или вымогательством;
адресами, упомянутыми в официальных санкционных списках.
Crypto Bot не принимает средства с криптосервисов, которые находятся под санкциями или признаны недопустимыми в рамках AML-процедур сервиса.
В число наиболее популярных криптоплощадок, находящихся под международными санкциями входят: Garantex, Grinex, Bitpapa, Suex, Chatex, Cryptex, PM2BTC, HTX (ранее Huobi), Rapira, ABCEX, Exnode (Exnode Pay), USDKG, EXMO, arXiv, Aifory Pro, Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex.
Проверить актуальную информацию о субъектах международных санкций можно в официальных источниках:
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) – Министерство финансов США;
Локальные списки от регуляторов вашей страны.