Хотя мы и придерживаемся мнения, что криптовалюты должны быть свободно используемыми, преступники и злоумышленники продолжают использовать их для противозаконной деятельности (продажи наркотических средств, при совершении хакерских атак, для финансирования терроризма и так далее).
Ознакомьтесь с нашим манифестом относительно политики нулевой терпимости к попыткам использования Crypto Bot для незаконной деятельности или мошеннических операций.
Как показывают события недавнего прошлого, деятельность криптовалютных сервисов, которые способствуют отмыванию денежных средств, раньше или позже прекращается вмешательством соответствующих органов государственной власти. Исходя из этого, централизованные биржи и сервисы P2P-торговли вынуждены отслеживать источники поступления криптовалют от пользователей, используя KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) процедуры, предусмотренные законодательством в большинстве юрисдикций.
Если при попытке пополнения вы получили уведомление:
“Пополнение не может быть зачислено из-за нарушения AML-политики.”,
отправленные вами монеты не могут быть засчитаны на баланс для использования в Crypto Bot из-за того, что они могут быть связаны с незаконными операциями или сомнительными источниками, например, такими, как даркнет маркеты, миксеры, незаконные казино, находящимися под санкциями субъектами или украденными монетами.
Такие пополнения будут заблокированы. При этом вы сможете вывести заблокированные монеты на другой внешний кошелек (кошелек не из Crypto Bot) после прохождения KYC-верификации с подтверждением личности.
⚠️ В случае блокировки пополнения ваш адрес для пополнений, на который было отправлено заблокированное пополнение, будет заменен на новый.
Отправленные на предыдущий адрес новые транзакции будут обрабатываться, но любые монеты по ним будут блокироваться с возможностью вывода, так как этот адрес теперь будет связан с монетами с сомнительной историей.
Новые пополнения необходимо будет отправлять на обновленный адрес, появившийся в кошельке.
Для разблокировки и вывода заблокированного пополнения:
1. Пройдите KYC-верификацию, руководствуясь этими инструкциями.
Для вывода заблокированных пополнений достаточно подтвердить личность. Верификация адреса проживания для этого не является обязательной.
2. Перейдите в раздел👛 Кошелек из главного меню @CryptoBot.
Если вы не видите главное меню или находитесь в другом разделе меню, отправьте команду /start сообщением боту или выберите Open Main Menu в меню формы для сообщений, чтобы открыть главное меню.
Также вы можете сразу открыть раздел 👛Кошелек, отправив команду /wallet сообщением боту или выбрав Open Wallet в меню формы для сообщений.
2. Выберите раздел Заблокированные пополнения.
Если вы не видите такого раздела в 👛 Кошелек, то это означает, что у вас нет заблокированных пополнений или вы уже сделали вывод заблокированных монет ранее.
3. Выберите заблокированное пополнение, которое хотите вернуть.
4. Нажмите Выполнить возврат монет.
5. Отправьте адрес кошелька, на который хотите получить возврат через отправку сообщений боту.
⚠️ Это должен быть адрес не кошелька из Crypto Bot, включая кошельки других пользователей.
Рекомендуем использовать адрес вашего персонального некастодиального кошелька или согласовать возврат на адрес непосредственно кошелька отправителя с самим отправителем, если это возможно и приемлемо.
6. Подтвердите выполнение отправки возврата на заданный адрес, нажав ↩️ Вернуть монеты.
⚠️Комиссия за выполнение транзакции возврата будет зависеть от текущих размеров комиссий в блокчейн-сети, в которой отправляется транзакция, и эта сумма будет исключена из суммы возврата.