В отдельных случаях может быть запрошено подтверждение легальности происхождения средств или источника благосостояния.
Когда запрашивается
Транзакция связана с адресами или контрагентами, отмеченными как высокорисковые.
Сумма пополнения значительно превышает обычную активность пользователя.
Проводится углублённая проверка безопасности.
Пользователь запрашивает возврат средств после заморозки аккаунта.
Какие документы могут потребоваться
Банковские выписки.
Справки о доходах.
Договоры или другие документы, подтверждающие происхождение активов.
Иные документы по запросу команды безопасности.
⚠️ В случае запроса следуйте инструкциям из уведомления в Crypto Bot и предоставьте запрошенные документы. После этого напишите в поддержку – запрос будет передан на рассмотрение.
Отказ от предоставления документов или предоставление ложной информации могут привести к ограничению операций или отказу в обслуживании.